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收到香港银行调查表后该如何处理?

收到香港银行调查表后该如何处理?

收到香港银行调查表后该如何处理? 最近很多朋友都收到了香港汇丰 或者 恒生银行的信息更新调查,要求提供相关资料,并且核证之后在递交银行,这个该怎么处理呢? 银行所发调查..

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收到香港银行调查表后该如何处理?

发布时间:2018-04-16 热度:

收到香港银行调查表后该如何处理?
最近很多朋友都收到了香港汇丰 或者 恒生银行的信息更新调查,要求提供相关资料,并且核证之后在递交银行,这个该怎么处理呢?
银行所发调查表里所要求的资料都是要提供的。(注:不同账户收到的格式及要提交的资料会有少许不同)
 
收到调查表处理三步骤:
 
1.按照调查表内容回复银行
2.做核证(可银行或者会计师楼做公证)
3.审计报告(递交银行)
 
 
以下为调查表内容所需资料:
1.公司注册证书(CR)副本
 
2.商业登记证副本
 
3.实际拥有人证件副本 (如以身份证注册,提供身份证,如以护照注册,提供护照)
 
4.实际拥有人近三个月的住址证明 (如个人名下的房产证,或者水电费单据,信用卡对账单等)
 
5.一本公司章程
 
6.公司营业地址证明(如国内有公司,提供公司营业执照)
 
7.公司架构图(只适用于海外公司)
 
8.实益拥有人声明 (只适用于海外公司)
 
汇丰或恒生银行调查的目的:主要是核对公司的董事身份,是否有做过股份变更或其他事项等
 
以上文件需要注册会计师或者律师公证等机构公证后,才可提交银行受理

  


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