香港公司审计_香港银行开户-华夏国际

您当前位置:主页 > 常见问题 > 银行开户问题 >
在香港注册公司后银行账户需要注意的地方

在香港注册公司后银行账户需要注意的地方

目前,几乎所有的银行都在清理离岸账户,以及账号被关闭、冻结和降权的相关问题。那么,到底如何才能避免已经在使用的离岸账户不被注销,冻结和降权呢? 香港银行开户 小编在这..

400-862-1998 立即咨询

快速申请办理

称       呼 :
手机号码 :
备       注:
分享:

在香港注册公司后银行账户需要注意的地方

发布时间:2018-08-21 热度:

  目前,几乎所有的银行都在清理离岸账户,以及账号被关闭、冻结和降权的相关问题。那么,到底如何才能避免已经在使用的离岸账户不被注销,冻结和降权呢?香港银行开户小编在这里总结了以下几点供您参考。

在香港注册公司后银行账户需要注意的地方

  第一,不能参与洗钱类交易

  如果账户涉及到转移外汇、洗钱等,属于违法行为,被查到会第一时间被冻结,并影响个人信誉。

  第二,尽量少或不与个人进行交易

  目前对这一点也是比以前愈发严格,以前离岸账户可以汇给个人,个人年结汇购汇限额是5万美金。不管你汇多少次,一般都不会查。后来规定只能汇给直系亲属,还规定了每个月的限额以及次数。现在与个人的交易很容易影响账户的稳定性,面临更严格的审查,例如收入说明,雇佣说明等等。

  第三,不能与高危地区国家有往来款项交易

  尽量不要和被制裁的国家或经济政治非常不稳定的国家(比如中东地区)进行交易。因为这些国家往往无法直接汇出外汇,一般通过第三国或离岸账户汇款,这些资金的流动很难说明来源和用途,也会导致账户被冻结和注销。

  第四,不能不使用账户或长时间不发生业务往来

  这里包括两种情况:
  1. 是账户设立后,很少用或不用,这种被注销的几率非常大;
  2. 是业务不发生,或者很少发生,也是很容易被清理。户口要经常运作,如果超过3个月不活动的账户有可能会被关闭;

  第五,账户背景真实,往来款项交易正常

  这主要体现在最好是国内有关联的公司,而且有正常的贸易发生和款项往来。如果你仅仅是单一的离岸公司和账户,没有实际关联的公司和交易,却有比较大额的外汇往来,就需要向银行说明情况,否则被冻结和注销的可能性就很大。
  以上内容就是就是小编为您整理的如何清理离岸账户,以及账号被关闭、冻结和降权的相关问题,希望在您浏览过这篇文章以后会对你有所帮助。


关闭窗口
上一篇:一起了解一下如何在香港银行开户?
下一篇:【香港银行开户】香港银行开户越来越难的原因

相关阅读

八大银行开户门槛及开户周期是怎样的?
八大银行开户门槛及开户周期是怎样的?

现实生活中,有很多人对于香港银行开户的相关问题并不了解,比如:八大银行开户门槛及开户周期是怎样的?香港银行开户有什么好处?下面,香港银行开户小编将为你介绍一...

香港银行开户与内地离岸公司开户有哪些不同?
香港银行开户与内地离岸公司开户有哪些不同?

如今,有很多人选择到香港银行开户,那么,香港银行开户与内地离岸公司开户都有哪些不同?一家公司可否开立多个帐户?下面,香港银行开户小编将 为你介绍一下相关问题,...

【香港银行开户】香港银行开户越来越难的原因
【香港银行开户】香港银行开户越来越难的原因

不少人都吐槽香港银行开户为什么这么难,很多人亲自去香港银行开户都失败了。目前开户难的现象,对客户带来了极大的不便。下面, 香港银行开户 小编将为大家分析一下香...



• 深圳地址:深圳市罗湖区宝安北路国际商品交易大厦七楼

• 电话: 0755-82267768 82267798

• 传真: 0755-82261966

• 香港地址:香港九龙长沙湾东京街31号恒邦商业大厦603室

• 电话:852-31106188 852-31106101

• 传真:852-31106102