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详细解析——香港银行开户难点!!!

详细解析——香港银行开户难点!!!

如今大环境市场下,随着一带一路政策的扶持下,越来越多的国家加入我国此重点战略发展方针中来,国内客户不断开拓海外市场,海外客户借助相关方针政策打入全球第二大经济体中..

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详细解析——香港银行开户难点!!!

发布时间:2019-04-02 热度:

  如今大环境市场下,随着一带一路政策的扶持下,越来越多的国家加入我国此重点战略发展方针中来,国内客户不断开拓海外市场,海外客户借助相关方针政策打入全球第二大经济体中国市场已成必然趋势。

详细解析——香港银行开户难点!!!

  注册公司的投资者、贸易客户有很多很多很多,香港银行账户一直是国内外贸型企业的香饽饽!不过,不少客户却头疼不已地表示,自己去香港开设银行账户一直不成功,但又不知道哪个地方出了问题。今天我们就帮大家分析分析香港银行开户难点,我们先来看以下几个银行相关信息。

  2016年11月,香港汇丰银行内部公告暂停大陆居民身份证开户申请业务。2018年1月恢复部分满足要求客户开户申请,但整体要求细节不够透明化,导致同样开户难。

  2018年9月,香港恒生银行内部公告全面暂停本地公司户申请业务。2019年2月恢复部分开户业务,严格筛选筛查客户,导致同样开户无门。

  2019年3月,香港星展银行内部公告全面暂停公司户申请业务。暂未恢复开户业务,内部得知,有望于19年4月中下旬恢复开户业务,但相关要求会提高很多。后续我司将持续跟进。

  了解完以上各大银行相关信息,我们再来看看为什么会导致这几大银行暂停开户业务。

  一、为什么如今想在香港开个银行账户这么难???

  1、 由于近来来国外各大银行反洗黑钱的监督与排查不到位,导致全世界违法犯罪洗黑钱恐怖主义等活动肆意乱行,各大银行被金融局起诉罚款,而且金额巨大。各大银行为求自保,不得不出台更严格的开户及把控客户要求及条款。

  2、 我们知道,涉及经济制裁国家地区和款项的离岸账户是没法设立和接收的。美元作为全世界结算货币并且由于美国充当着世界警察的角色;以下受限制国家及地区因大多为战乱、贩毒、犯罪、洗钱的天堂;所以导致该国家地区被经济制裁从而长期处于贫穷战乱的状态<详细我司有相关受制裁表格名单>

  伊拉克/伊朗/古巴/科特迪瓦/苏丹/利比亚/利比里亚共和国/刚果民主共和国/黎巴嫩/塞拉利昂/厄立特里亚/朝鲜/索马里联邦共和国/刚果共和国/几内亚比绍/缅甸/达尔富尔(Darfur)地区/叙利亚/津巴布韦/土耳其/巴基斯坦/等中东地区部分国家

  3、 CRS全球征税的出台迫使各大银行遵循本国税务交换原则要求的前提,为国家税务部门提供最精确最明细的税务人员名单,迫使更严格的相关制裁名单及开户要求更透明化地进行,从而时违法犯罪无所遁形。

  二、我们作为秘书公司能为客户做什么呢???

  由于以上种种原因,导致客户开户无门,银行业务开展无道。

  客户苦恼于:

  找不到合适的银行/隶属部门

  不了解银行所需材料

  约见银行困难

  约见银行提交材料后进入无限期的等待

  银行批核透明度不足

  不了解银行可提供的更多服务

  找不到跟进方法

  银行苦恼于:

  客户来到银行文件不齐全

  无限期等待客户补齐文件

  客户在约定时间不出现

  客户做的生意与新公司没有关系

  没有业务证明

  董事/股东不到齐

  客户信息透明度不足

  三、现有相关政策下,香港银行是人人自危,各大银行不敢随意帮助客户打开户口,同样导致真实贸易需求的客户开户无门,银行访客无道。现有情况下能给客户选择的银行已越来越少。但我司拥有多年银行经验,协助公司完成开户,与专业机构及银行有多元合作。


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