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香港与新加坡银行开户应该怎么选择?

香港与新加坡银行开户应该怎么选择?

随着近年全球经济形势复杂多变,洗钱、诈骗案等频繁出现,而香港银行更是首当其冲,受到了国际反洗钱的评估和监管。想在香港开银行账户也不是一件容易的事情。就算账户开了,..

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香港与新加坡银行开户应该怎么选择?

发布时间:2019-04-24 热度:

  随着近年全球经济形势复杂多变,洗钱、诈骗案等频繁出现,而香港银行更是首当其冲,受到了国际反洗钱的评估和监管。想在香港开银行账户也不是一件容易的事情。就算账户开了,如果在维护上没有注意到一些重要的细节或者注意事项,账户就会被冻结或者关闭。

  不少客户开始转移开户地,以减少政策对公司运行的影响。其中很大一部分客户会选择把银行账户开设到新加坡,新加坡虽然也是在CRS合作框架内的国家,但是在监管方面会不会跟香港方面有所区别?有没有必要在新加坡开设银行账户,很多客户其实并没有认真考虑过这个问题,也没有考虑到两地的银行账户有哪些优点和缺点。那香港与新加坡银行开户应该怎么选择?香港银行开户小编为大家简单介绍!

香港与新加坡银行开户应该怎么选择?

  香港

  注册银行账户时,需提供以下文件:

  (1)完整的香港公司注册文件:包括商业登记证、周年申报、审计报税资料等;(如是我司客户, 我司会提供电子档,不用准备)

  (2)股东董事证件:护照、住址证明,董事近个6月内的银行流水对账单

  (3)董事在国内是否有关联国内公司或个体工商户?

  ①需要提供营业执照复印件

  ②与上下游之整套生意证明文件(可准备2-3套,3个月内)包括:

  - 采购合同和销售合同

  - 订单和发票

  - 运输证明(Bills of Lading / 货运提单)

  ③国内公司财务报表(如没有做审计,可以提供内部账)

  ④国内公司账户近期6个月内银行流水单(需要有银行盖章)

  新加坡

  (1)公司注册完成的资料:注册证书、bizfile、公司章程一本;(这些文件, 我司会提供,不用准备)

  (2)股东董事证件:护照、住址证明

  (3)业务证明:

  A. 董事名片和英文个人简介(应包括毕业院校、工作的经历、公司名称、职位、负责工作的大概描述);

  B. 董事有关联公司,请提供关联公司营业执照、个人和公司最近 3 个月的银行流水、业务往来合同 2-3 份。如果是做贸易的客户,请提供 2-3 份配套的采购单、销售单、提单、发票。

  若没有关联公司,请提供董事个人最近 3 个月的银行流水、之前签署业务往来合同 2-3 份或者邮件往来记录。如果是做贸易的客户,请提供配套的采购单、销售单、提单、发票。

  C. 新成立的新加坡公司是否有意向合作协议,是否有新加坡客户或新加坡供应商。

  总结

  对于开户资料,香港银行和新加坡银行的要求都是一致的,唯一区别就是在某些细节要求上新加坡可能会更宽松,但是对董事的背景资料会更愿意深入了解。


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