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香港银行开户收紧,如今需要提供哪些资料?

香港银行开户收紧,如今需要提供哪些资料?

目前国际双反大环境的形成,香港各家银行提高了开户的门槛,加强了对现有银行账户的审核力度,使得香港银行开户越来越难。而要开设香港银行账户,我们建议避开选择门槛较高的..

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香港银行开户收紧,如今需要提供哪些资料?

发布时间:2019-12-12 热度:

  目前国际双反大环境的形成,香港各家银行提高了开户的门槛,加强了对现有银行账户的审核力度,使得香港银行开户越来越难。而要开设香港银行账户,我们建议避开选择门槛较高的银行申请,以免被拒绝开户。那香港银行开户收紧,如今需要提供哪些资料?通常开设香港银行账户需要提供以下几项资料:

香港银行开户收紧,如今需要提供哪些资料?

  1、香港公司基本资料:

  公司商业登记证、公司注册证书、章程、公司印章、审计报告(如有)等;

  2、香港公司业务香港资料:

  内地关联公司资料:营业执照、营业地址等

  上下游供应商资料:包括供应商、经销商

  业务相关资料:购销合同、货运单据、采购单据等

  3、公司董事股东资料:

  董事股东的身份证件原件、港澳通行证、过关凭证、地址证明文件、银行流水等。

  除了提供这些资料,香港银行还要求申请开户公司的全部董事和股东,都需要到开户现场与开户经理面谈,以保证该香港公司确实打算实际经营,而非其他人代持的壳公司。如此细致的资料要求,无非是方便银行后勤审核组的工作人员,通过客户所提供的经营材料,进行细致的分析。

  而银行开户经理,也会通过面谈分析客户的真实开户目的,汇总至银行后勤审核组,形成完整的客户风险评级报告。经过大约1月时间的风险分析,香港银行才会最终决定是否为该客户开立香港银行账户。


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